2017. június 26-án hatályba lépett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.).
A Kit. 4. § (1) bekezdése a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatókat, valamint a vagyoni nyilvántartást vezető szerveket arra kötelezi, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervnek haladéktalanul jelentsenek be minden olyan adatot, tényt, körülményt, amely arra utal, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik.
A szolgáltatók kötelesek – a szervezet sajátosságától függően – egy vagy több személyt kijelölni, aki az említett bejelentést haladéktalanul továbbítja a hatóságnak. Fontos, hogy a kijelölt személy kizárólag a szolgáltató vezetője, illetve alkalmazottja lehet.
A kijelölt személy adatairól (nevéről, beosztásáról) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Irodát tájékoztatni kell. A tájékoztatást az alábbiak szerint kell teljesíteni:
· a Kit. hatályba lépésekor, azaz 2017. június 26-án működő szolgáltatóknak a Kit. hatályba lépését követő 30 napon belül, azaz 2017. július 27. napjáig;
· a Kit. hatályba lépését követően, azaz 2017. június 26-át követően tevékenységét kezdő szolgáltatóknak a tevékenység megkezdését követő öt munkanapon belül.
Amennyiben a kijelölt személy megváltozik, illetve a kijelölt személy adataiban változás történik, akkor a tájékoztatási kötelezettségnek a kijelöléstől, illetve a változástól számított öt munkanapon belül kell eleget tenni.
A kijelölt személyre vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget a VPOP_KSZ17 elnevezésű elektronikus nyomtatványon kell teljesíteni.